• О компании
  • Разблокировка средств на бирже
  • Блокчейн - расследования
  • Налогообложение криптовалют
  • Адвокат по криптовалютам
+7 (495) 150 19 69

КАК ОБМЕННИКУ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ВТЁМНУЮ»?

Рано или поздно, каждый обменник сталкивается с «отмыванием» средств преступниками через его сервис. Иногда такие действия очевидны и обменнику необходимо предпринять определенные меры по противодействию «отмыванию» средств. Если этого не сделать, то можно стать соучастником совершаемого преступления и попасть под уголовную ответственность по ст.174 УК РФ.

Но бывает и так, что преступление вовсе не очевидно. Это случается из-за недостаточного уровня комплаенса на стороне обменника или технически-затрудненном анализе (например, при использовании анонимных или сложно-анализируемых криптовалют). В этом случае говорят, что мошенники используют обменник «вслепую» или «втёмную».

Тем не менее, хоть такая ситуация и не является явным преступлением, она может существенно испортить жизнь обменника: заморозка счетов биржами (которые, как правило, имеют высокий уровень аналитики транзакций), проблемы с правоохранительными органами (которые начинают все больше разбираться в блокчейн-технологиях).

Есть ли решение этой проблемы?

Да! И это - многократно внедренная компанией «Trusty consulting» модель комплаенса для ОТС-обенников. Она позволяет существенно сократить риски использования злоумышленниками криптовалютного обменника «втёмную».

Мы поможем настроить и внедрить комплаенс и связанные с ним процедуры KYC/AML/CFT, а также обеспечим защиту от неблагоприятных последствий, с которыми неизбежно столкнется любой крипто-обменник, привыкший работать без внедрения указанных практик.
info@trustyconsulting.ru
+7 (495) 150 19 69
О нас
Trusty Consulting - компания, специализирующаяся на комплексном сопровождении криптовалютных и блокчейн проектов. В нашей компании трудятся специалисты высокого уровня прекрасно знающие тонкости своей тематики.
Уникальный опыт и знания позволяют существенно упростить и оптимизировать решение любых вопросов, с которыми сталкивается проект в сфере блокчейна или криптовалют.
Спасибо за заявку
Юрист позвонит Вам 
в течение 5 минут
Если вопрос срочный - звоните нам скорее +7 (495) 150 19 69
Мы перезвоним вам 
в течение 5 минут